ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

08.06.2019 18:30 Valeria Maximenko

Конвертационный центр. Дело о разоблачении

Сотрудники черниговской налоговой полиции и прокуратуры выявили конвертационный центр с ежегодным оборотом более 100 млн гривен.

Об этом сообщает Сектор коммуникаций отдела организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.

Преступниками было создано 50 фирм, на счета которых предприятия реального сектора экономики из многих областей нашей страны отправляли деньги за фиктивные услуги. Потом, за финансовое вознаграждение в размере до 13%, финансы передавались заказчикам услуг «конвертации».

Каждый год оборот «виртуальных» операций насчитывал около 100 млн гривен, чем смог уклониться от выплаты почти в 17 миллионов гривен НДС.

После того, как были проведены обыски, правоохранители обнаружили и изъяли 26 тысяч долларов США, почти 40 мобильных телефонов, около 90 стартовых пакетов, различную технику, документацию и черную бухгалтерию.

Поделиться в соц сетях
‡агрузка...
Оставьте Свой отзыв